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HK]新天地产集团(00760):股东周年大会通告

2022-05-17 01:19      点击次数:

香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (C) 「動議待召開本大會之通告內所載

  香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

  (C) 「動議待召開本大會之通告內所載第6(A)項及第6(B)項決議案獲正式通過後,本公司董事根據召開本大會之通告第6(A)項決議案配發、發行或處置或有條件或無條件同意將予配發、發行及處置之股本總額,應加入根據上述第6(B)項決議案所述本公司授予本公司董事權力所購回之本公司股本中的已發行股份總數。」

  (b) 批准及採納已納入及綜合所有建議修訂之本公司經修訂及重列公司細則(「經修訂及重列公司細則」)(其註有「A」字樣之副本已於大會上提呈並由大會主席簡簽以資識別),作為本公司之公司細則,以取代及摒除本公司現有公司細則,並即時生效;及

  (2) 倘為任何股份之聯名持有人,則任何一名該等人士均可親身或委派代表於大會上就該等股份投票,猶如彼為唯一有權投票。然而,倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會,則僅於股東名冊內就有關股份排名首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。

  (3) 代表委任表格連同授權簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權文件副本,須於大會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記分處香中央證券登記有限公司,地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席大會,並於會上投票。

  (4) 為確定本公司股東有權出席將於二零二二年六月二十九日(星期三)舉行的股東週年大會並於會上投票,本公司將自二零二二年六月二十四日(星期五)至二零二二年六月二十九日(星期三)(括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票,所有股份過戶文件須不遲於二零二二年六月二十三日(星期四)下午四時三十分前,送交本公司的香股份過戶登記分處香中央證券登記有限公司,地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

  (5) 請參閱本公司日期為二零二二年五月十三日的通函第1頁,以了解於股東週年大會上就預防及控制冠狀病毒病的傳播而採取的措施。在適用法律允許的範圍內,本公司保留拒絕任何人士進入大會會場或要求任何人士離開大會會場的權利,以確保大會出席的安全。本公司鼓勵股東藉委任大會主席為其受委代表,代替親身出席大會,以於大會上就相關決議案投票表決。

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